Rahapesu tõkestamine ja sanktsioonid

1. Meie seisukoht

Alin Li OÜ on koolitus- ja IT-teenuste ettevõte, mitte finantsasutus. Kuna töötame klientidega üle riigipiiride, rakendame kahe riski suhtes proportsionaalset ja riskipõhist lähenemist: tehingud sanktsioonide subjektiks olevate isikute või üksustega ning väärkasutamine ebaseadusliku päritoluga raha liigutamiseks. Sanktsioonidest tulenevad kohustused kehtivad meile sõltumata meie staatusest rahapesu tõkestamise õiguse alusel.

2. Klientide tundmine

Enne töö alustamist tuvastame oma kliendid. Organisatsioonide puhul hõlmab see nende juriidilist nime, registriandmeid, riiki ja aadressi ning seda, kes neid lõppkokkuvõttes omab või kontrollib. Samuti veendume, et tellimusel on selge äriline mõte. Kontrollide põhjalikkus sõltub riskitasemest: tuntud kool, avalik-õiguslik asutus või väljakujunenud ettevõte madala riskiga riigis vajab üksnes põhikontrolli, samas kui keerukad omandistruktuurid, kõrgema riskiga riigid või ebatavalised maksed nõuavad tõhustatud kontrolli või tööst loobumist.

3. Sanktsioonide kontroll

Kontrollime uusi kliente ja klientideks olevate ettevõtete tegelikke kasusaajaid ÜRO Julgeolekunõukogu ja Euroopa Liidu konsolideeritud sanktsiooninimekirjade ning muude meie tegevuskohtades kohalduvate nimekirjade alusel. Kordame kontrolli perioodiliselt ja alati, kui asjaolud muutuvad.

Me ei tee äri sanktsioonide subjektiks olevate osapooltega. Vaste leidmisel me makset vastu ei võta ega teenust ei osuta.

4. Maksed

Eeldame, et maksed tehakse kliendi enda kontolt kokkulepitud summas ja vääringus. Ebatavalised maksekorraldused peatatakse ja neid kontrollitakse enne raha vastuvõtmist või teenuse osutamist ning võime küsida lisateavet.

5. Teatamine ja dokumenteerimine

Kõik Alin Li töötajad, kes tegelevad klientide vastuvõtmise või maksetega, tunnevad ohumärke ja teavad, kuidas muret tõstatada. Kahtlane tegevus edastatakse ettevõttesiseselt kõrgemale tasandile ja vajaduse korral teatatakse sellest pädevale rahapesu andmebüroole. Säilitame klientide tuvastamise andmeid, kontrollitulemusi, lepinguid ja arveid seadusega nõutud aja jooksul.

Vastavusküsimused: Compliance@alinli.com.